董事會與治理架構

  公 司 治 理 架 構 

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 董 事 會

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董事成員

職 稱	法人	姓名	主要經（學）歷
董事長	薩摩亞商瑞民有限公司	王台光	中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強科技有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 台灣新照明(股)公司法人董事代表 晶亮電工(股)公司法人董事代表 等(參閱年報) 成功高中
董事	薩摩亞商瑞民有限公司	陳鈞華	中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 靜宜大學企業管理學系
董事	薩摩亞商瑞民有限公司	劉秀惠	業強科技(股)公司秘書 美國紐約Pace大學MBA
董事	薩摩亞商偉強有限公司	陳鈞亞	全球玉山科技名譽理事長 美國ILLINOIS INSTITUTE of TECHNOLOGY MSGAS 美國Santa Clara University MSEE 台北科技大學化工系
獨立董事	-	陳祈儒	法彝國際管理顧問股份有限公司執行長 淡江大學會計研究所
獨立董事	-	黃志鴻	晁鑽聯合會計師事務所會計師 晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管 成功大學會計學研究所畢業
獨立董事	-	蘇維國	安略律師事務所主持律師 中國人壽保險股份有限公司法務主管 勤業眾信會計師事務所資深律師 政治大學EMBA碩士
獨立董事		林福來	大葉大學財務金融系教授 中正大學國際經濟所博士

董事會多元化、獨立性及具備專業知識
—多元化—

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並以以下兩大面向為標準：
1. 基本條件與價值：性別、社會經驗、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：
●營運判斷能力。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗，協助各項議案做出有效判斷。
●會計及財務分析能力。落實：至少有2位以上具有會計師執照或曾於會計師事務所，其財會分析能力能提供董事會審議意見。
●經營管理能力。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●危機處理能力(風險管理)。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●產業專業知識。落實：至少有3位以上具有本公司主要業務(熱導管及熱導板)的產品經驗。
●國際市場觀。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗及具有世界觀思維。
●領導決策。落實：至少有3位以上曾擔任企業(非本公司的法人主體)負責人或董事的經歷。
●法律能力。落實：至少有2位以上曾經從事各項法律、稅法服務之法律專業經驗。
3.多元化政策及落實情形

董事姓名 (自然人)

性別

國籍

兼任 員工

年齡

獨立董 事年資

營運 判斷

會計及財務分析

經營 管理

危機 處理

產業 專業

國際 市場觀

領導 決策

法律

王台光

男

R.O.C

V

60~90

-

V

V

V

V

V

V

V

V

陳鈞華

女

R.O.C

60~90

-

V

V

V

V

V

V

V

V

劉秀惠

女

R.O.C

V

31~60

-

V

V

V

V

V

V

陳鈞亞

男

R.O.C

60~90

-

V

V

V

V

V

V

陳祈儒

男

R.O.C

31~60

3~9

V

V

V

V

V

V

黃志鴻

男

R.O.C

31~60

0~3

V

V

V

V

V

V

V

蘇維國

男

R.O.C

31~60

0~3

V

V

V

V

V

V

V

林福來

男

R.O.C

31~60

0~3

V

V

V

V

V

V

V

 

—獨立性—

本公司獨立董事4席佔本屆董事會全體成員比例的4/9，獨立董事其資格及獨立性審查業經董事會通過並提報相關資料與主管機關。

董事會近期重要決議 

日期	類別/結果	重要決議主旨
2025/05/09	討論案/均決議	114年度第一季合併財務報告 本公司新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民3,500萬元 依主管機關要求，上櫃公司投保董監事及經理人責任保險，依法規辦理
2025/03/14	討論案/均決議	本公司委任會計師由KPMG陳燕慧會計師及吳俊源會計師改為KPMG陳政學會計師及吳俊源會計師 本公司稽核主管之人事任命 本公司113年度「內部控制制度聲明書」 本公司113年度預算 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞 本公司113年度營業報告書及財務報告 本公司113年度盈餘分配 本公司新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民1,000萬元 本公司新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣3,000萬 本公司增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD美金150萬元 子公司平頂山業強科技有限公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,000萬元與葉縣偉強科技有限公司人民幣 400萬元 修改本公司公司章程，配合「證券交易法」第14條第6項修正 召開本公司114年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等內容
2025/01/08	討論案/均決議	為釋放本公司資金貸與額度，本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司未動用額度人民幣1,000萬元額度取消，本公司資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD未動用額度美金100萬元額度取消 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,000萬元 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣5,000萬元 本公司為子公司葉縣偉強背書保證取得銀行額度 本公司為子公司越南業強背書保證取得銀行額度 本公司增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 100萬美元
2024/11/07	討論案/均決議	113年度第三季合併財務報告 114年度內部稽核年度稽核計劃 本公司委任會計師獨立性評估 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣1,500萬元 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣6,000萬元 本公司子公司平頂山業強科技有限公司未動用額度人民幣800萬元額度取消 本公司向中國信託商業銀行短期綜合授信融資額度續約 本公司向台北富邦商業銀行授信融資額度續約 本公司向永豐商業銀行短期綜合授信融資額度續約 增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度暨永續資訊管理辦法 補選及提名獨立董事1席候選人 召開本公司113年第一次股東臨時會日期、地點、召開方式及召集事由等
2024/08/08	討論案/均決議	本公司總經理之人事任命 113年度第二季合併財務報告 子公司平頂山業強科技有限公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元與葉縣偉強科技有限公司人民幣1,500萬元 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,500萬元 子公司中山偉強科技有限公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣2,000萬元 中山偉強科技有限公司向平頂山美邦房地產開發有限公司融資人民幣4,000萬元
2024/06/19	討論案/均決議	推選董事長 聘請第六屆薪資報酬委員
2024/05/08	討論案/均決議	113年度第一季合併財務報告 投保董監事及經理人責任保險，依法規要求辦理 解除經理人競業禁止 增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 美金400萬元
2024/03/13	討論案/均決議	本公司稽核主管、財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人之人事任命 本公司112年度「內部控制制度聲明書」 本公司113年度預算 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞 本公司112年度營業報告書及財務報告 本公司112年度盈餘分配 本公司協助子公司台灣新照明股份有限公司取得永豐商業銀行短期綜合授信額度新台幣伍仟萬元整，由本公司為其連帶保證人 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣4,000萬元 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元 本公司資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD美金100萬元 改選及提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人 解除新任董事競業禁止之限制 召開本公司113年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等
2022/11/09	討論案/均決議	通過「112年度內部稽核年度稽核計劃」案 本公司委任會計師獨立性評估案 擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元乙案 制訂「內部重大資訊處理作業程序」
2022/08/11	討論案/均決議	擬新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣2,500萬元乙案 擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,750萬元乙案
2022/05/23	討論案/均決議	擬新增資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG美金300萬元乙案
2022/05/12	討論案/均決議	投保董監事及經理人責任保險乙案 因應子公司申請金融機構融資額度，擬提供子公司背書保證案 擬安排本公司及集團子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫，並應規定提報董事會通過並按季提報進度
2022/03/28	討論案/均決議	依法提出本公司110年度「內部控制制度聲明書」案 本公司110年度營業報告書及財務報告案 本公司110年度盈餘分配案 擬訂定召開本公司111年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等內容案
2022/2/24	討論案/均決議	本公司擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣4,500萬元乙案 本公司簽證會計師變更案 (配合安侯建業會計師事務所內部輪調)

董事會出席及進修情形
—113年董事會出席率統計—

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	王台光	6	0	50%	113年06月19日連任
董事	陳鈞華	2	4	33%	113年06月19日連任
董事	鍾蜀龍	4	0	40%	113年06月19日連任 鍾蜀龍先生 113年10月23日逝世 法人代表指派更換由 劉秀惠小姐擔任
董事	劉秀惠	1	0	100%	接任鍾蜀龍先生席次
董事	陳鈞亞	5	0	83%	113年06月19日連任
董事	鄔承渟	6	0	100%	113年06月19日連任
獨立董事	陳祈儒	3	0	100%	113年06月19日連任
獨立董事	黃志鴻	2	0	66%	113年06月19日新任
獨立董事	洪啓斌	6	0	100%	113年06月19日解任
獨立董事	蘇維國	6	0	100%	113年06月19日連任
獨立董事	林福來	0	0	0%	113年12月25日新任 增補一席