委員會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 主要經（學）歷 |
| 召集人 | 洪啓斌 | 元晟會計師事務所執業會計師 立達國際電子股份有限公司會計經理 中興大學會計研究所 |
| 委員 | 陳祈儒 | 法彝國際管理顧問股份有限公司執行長 淡江大學會計研究所 |
| 委員 | 蘇維國 | 安略律師事務所主持律師 中國人壽保險股份有限公司法務主管 勤業眾信會計師事務所資深律師 政治大學EMBA碩士 |
審計委員會由全體獨立董事組成並至少每季召開一次會議。主要職責：
♦依證券交易法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度
♦內部控制制度有效性之考核
♦依證券交易法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
♦涉及董事自身利害關係之事項
♦重大之資產或衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證事項
♦募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
♦簽證會計師之委(解)任或報酬
♦財務、會計或內稽主管之任免
♦第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務報告
♦其他公司或主管機關規定之重大事項
委任簽證會計師 審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。 一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其 他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。 為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師 職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就 會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財 務利益關係等項目。
111年11月9日審計委員會及 董事會審議並通過安侯建業會計師事務所簽證會計師呂倩慧、吳俊源均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
最近年度運作情形
| 會議日期 | 議案內容 | 證交法§14-5 所 列事項 | 委員是否持反對意見或提出異議 |
| 2022/11/09 | 1.通過「112年度內部稽核年度稽核計劃」案 2.本公司委任會計師獨立性評估案 3.擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元乙案 4.制訂「內部重大資訊處理作業程序」 |
V | 無 |
| 2022/08/11 | 1.擬新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣2,500萬元乙案 2.擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,750萬元乙案 |
V | 無 |
| 2022/05/23 | 1.擬新增資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG美金300萬元乙案 | V | 無 |
| 2022/05/12 | 1.投保董監事及經理人責任保險乙案 2.因應子公司申請金融機構融資額度，擬提供子公司背書保證案 3.擬安排本公司及集團子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫，並應規定提報董事會通過並按季提報進度 |
V | 無 |
| 2022/03/28 | 1.依法提出本公司110年度「內部控制制度聲明書」案 2.本公司110年度營業報告書及財務報告案 3.本公司110年度盈餘分配案 4.擬訂定召開本公司111年股東常會日期、地點、召開方式及召集 |
V | 無 |
最近年度出席情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 召集人 | 洪啓斌 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |
| 委員 | 陳祈儒 | 6 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |
| 委員 | 蘇維國 | 5 | 1 | 83% | 110年8月26日就任 |
薪 資 報 酬 委 員 會
委員會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 主要經（學）歷 |
| 召集人 | 蘇維國 | 安略律師事務所主持律師 中國人壽保險股份有限公司法務主管 勤業眾信會計師事務所資深律師 政治大學EMBA碩士 |
| 委員 | 陳祈儒 | 零控投資股份有限公司執行長 淡江大學會計研究所 |
| 委員 | 洪啓斌 | 元晟會計師事務所執業會計師 立達國際電子股份有限公司會計經理 中興大學會計研究所 |
薪資報酬委員會之職責在於協助董事會執行與評估公司董事、經理人及員工之合理獎酬，包含政策、制度、標準與結構等。
根據本國法律及公司薪酬委員會組織章程，本委員會成員由董事會任命，並至少由三位獨立董事組成。
討論事由包括:員工薪酬相關事項報告、年度酬勞總額、董事及經理人年度酬金與年報資訊揭露等。上述皆經薪酬委員會通過。
最近三年度董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
最近三年度薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。
最近年度運作情形
| 日期 | 類別/結果 | 重要決議主旨 |
|---|---|---|
| 2022/11/09 | 討論案/均決議 | 1.評估111年度董事、財會主管及經理人員級以上薪資報酬之合理性 |
| 2022/03/28 | 討論案/均決議 | 1.110年度董事酬勞及員工酬勞案 2.評估110年度迄今經理人員級以上薪資報酬及獎金之合理性 |
最近年度出席情形
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 召集人 | 蘇維國 | 1 | 1 | 50% | 110年8月26日就任 |
| 委員 | 陳祈儒 | 2 | 0 | 100% | 110年8月26日連任 |
| 委員 | 洪啓斌 | 2 | 0 | 100% | 110年8月26日就任 |